Дело № 1-12/2017

г. Набережные Челны 18 августа 2017г.

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан в лице
председательствующего Федерального судьи Шакурова Д.Б.,
с участием государственных обвинителя — помощника прокурора г.Набережные Челны Копосова К.А.,
подсудимых Бакушкина С.В., Бакушкина О.В., Хорькова С.Н., Зайнутдинова М.А., Левашова А.М., Гараева Л.М., Кирпичниковой М.А., Гимадиева А.М.,
их защитников — адвокатов Бухариева Н.З., Казанцева Е.В., Харитонова А.Г., Михайловой О.М., Кузнецова В.С., Шарипова Р.Р., Хусаиновой Г.Р., Миннегулова Р.Н.,
представителей потерпевших — представителя ОАО «Ак Барс Банк» Х., представителя ОАО «БДЦ» Х.5,
потерпевших И., М.2, З,1, Ф.3, Г. Х.4, А.2, М.5, Б.4,
при секретаре Хасановой Г.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

• Бакушкина Сергея Владимировича, ... ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.4, 174прим.1 ч.3 УК РФ,
• Бакушкина Олега Владимировича, ... судимостей не имеющего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.4, 174прим.1 ч.3 УК РФ,
• Хорькова Сергея Николаевича, ... судимости не имеющего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.4, 174прим.1 ч.3 УК РФ,
• Зайнутдинова Марата Ахтямовича, ... ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.4, 174прим.1 ч.3 УК РФ,
• Левашова Алексея Михайловича, ... ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,
• Гараева Ленара Муниповича, ... ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,
• Гимадеева Айдара Маснавиевича, ... ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.4, 159 ч.3 УК РФ,
• Кирпичниковой Марины Александровны, ... ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

(В настоящем приговоре по тексту использованы и имеют место следующие сокращения: ГК «Шифалы Су» — Группа Компаний «Шифалы Су», ТД — Торговый Дом, Банк — ОАО «Ак Барс» Банк, ООО «БДЦ» — ООО "Банковский Долговой Центр, ТЦ — Торговый Центр, РКО — расходно-кассовый ордер, ПКО — приходно-кассовый ордер, р/с — расчётный счёт, п/п — платёжное поручение)

Органами предварительного следствия Бакушкину С.В., Бакушкину О.В., Хорькову С.Н. и Зайнутдинову М.А., Левашову А.М., Гимадееву А.М., Кирпичниковой М.А., Гараеву Л.М., каждому, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а Гараеву Л.М., в т.ч. и с использованием служебного положения, а именно в том, что по выводам предварительного следствия:

«В период с сентября 2006г. по июнь 2010г. в г. Набережные Челны РТ Бакушкин С.В., Хорьков С.Н., Бакушкин О.В., Зайнутдинов М.А., Кирпичникова М.А., Левашов А.М., Гараев Л.М., Гимадеев А.М., имея прямой умысел, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения создали организованную преступную группу для совершения тяжких преступлений — хищений денежных средств, принадлежащих ОАО «Ак Барс» Банк, в особо крупном размере и легализации денежных средств.

В указанный период, с целью осуществления преступного умысла Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Хорьков С.Н., Зайнутдинов М.А. обратились к директору Набережночелнинского филиала ОАО «Ак Барс» Банка С. под предлогом, что они — Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Хорьков С.Н., Зайнутдинов М.А. являются предпринимателями и учредителями ряда предприятий ГК «Шифалы Су» и для развития их бизнеса необходимы денежные средства, чтобы С. выдала им кредиты, оформив выдачу кредитов на юридических и физических лиц. При этом, Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Хорьков С.Н., Зайнутдинов М.А. директора Набережночелнинского филиала ОАО «Ак Барс» Банка С. не посвятили в свои преступные планы. Пояснив, что Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Хорьков С.Н., Зайнутдинов М.А. будут приглашать в Банк жителей г. Набережные Челны РТ в качестве заемщиков, поручителями будут выступать ООО ТД «Технопластика», ООО ТД «Шифалы Су», ООО «Триумф», ООО «Пластформ», учредителями и директорами которых они являются, будут предоставлять необходимый на них пакет документов, а также оформлять кредит на юридические лица под их поручительство и под залог имущества ГК «Шифалы Су».

Далее, Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Хорьков С.Н., Зайнутдинов М.А., как руководители и участники организованной преступной группы, с целью осуществления преступного плана — хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Ак Барс» Банк, вовлекли в свою преступную группу начальника дополнительного офиса № 2 Набережночелнинского филиала ОАО «Ак Барс» Банк Гараева Л.М., директора ООО ТД «Шифалы Су», ООО «Шифалы Су» и ООО «Компания «Шифалы Су», ООО «Набережночелнинское узловое транспортно — экспедиционное предприятие» (далее по тексту ООО «НЧ УТЭП») Левашова А.М., индивидуальных предпринимателей Гимадеева А.М. и Кирпичникову М.А., посвятив их в свои преступные планы.

Гараев Л.М. и неустановленные лица (сотрудники банка), заранее зная о том, что кредиты будут оформлены на неплатежеспособных граждан по подложным документам, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, имея прямой умысел на хищение денежных средств ОАО «Ак Барс» Банк, добровольно согласились и дали своё согласие на участие в преступных действиях организованной преступной группы. Гараев Л.М. и неустановленные лица (сотрудники банка), с использованием своего служебного положения, принимали положительное решение о выдаче кредита физическим и юридическим лицам.

В период с сентября 2006г. по июнь 2010г. Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Хорьков С.Н., Зайнутдинов М.А., Гараев Л.М., Левашов А.М., Кирпичникова М.А., Гимадеев А.М. совместно разработали механизм хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Ак Барс» Банк, путем незаконного кредитования жителей Республики Татарстан, в том числе жителей г.Набережные Челны, на неотложные нужды на сумму от 300 000 рублей до 1 000 000 рублей, и путем оформления кредитов, якобы, на развитие бизнеса юридических лиц, фактически не осуществлявших финансово- хозяйственную деятельность, для чего подыскивать и приобретать пакет учредительных документов юридических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность; подыскивать лиц, которые на условиях денежного вознаграждения согласятся выступить в качестве учредителя и директора юридического лица; вводить указанных лиц в заблуждение относительно дальнейшей деятельности юридического лица и участия в ней нового директора, предлагать им под предлогом развития бизнеса оформить на юридическое лицо кредит в Набережночелнинском филиале ОАО «Ак Барс» Банка, полученные денежные средства передать Бакушкину С.В., Бакушкину О.В., Зайнутдинову М.А., Хорькову С.Н., Левашову А.М., обещая со своей стороны исполнение за заемщика обязательств по кредиту; похищать денежные средства, не намереваясь выполнять обязательства по кредитным соглашениям в полном объеме, направив часть полученных денежных средств на оплату оформленных кредитов в целях обеспечения возможности и дальше осуществлять кредитование в указанном Банке.

При этом, Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Хорьков С.Н., Зайнутдинов М.А., Кирпичникова М.А., Левашов А.М., Гимадеев А.М. должны были вовлечь в организованную преступную группу дополнительных участников, которые совместно с ними путем обмана и злоупотребления доверием, обещая погасить кредиты и проценты по кредитным договорам, могли обеспечить обращение в Набережночелнинский филиал ОАО «Ак Барс» Банк жителей г. Набережные Челны, г.Елабуги, Менделеевского и Тукаевского районов РТ в качестве заемщиков для оформления потребительских кредитов, подготовить ложные сведения о местах работы заемщиков, подложные справки о доходах заемщиков, достаточных для выдачи кредита. После получения кредитов Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Хорьков С.Н., Зайнутдинов М.А., Кирпичникова М.А., Левашов А.М. и привлеченные в организованную ими преступную группу лица должны были забирать у заемщиков полученные кредитные денежные средства.

Гараев Л.М., в свою очередь, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации — начальником дополнительного офиса № 2 Набережночелнинского филиала ОАО «Ак Барс» Банк, расположенного по адресу: РТ, г. Набережные Челны, ул. Вахитова, д.16 «а», действуя с прямым умыслом, используя свое служебное положение и полномочия, вопреки интересам ОАО «Ак Барс» Банк, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других участников организованной преступной группы, должен был, путем обмана и злоупотребления доверием работников Набережночелнинского филиала ОАО «Ак Барс» Банк, организовать прием документов на кредитование физических лиц в Набережночелнинском филиале ОАО «Ак Барс» Банк у Бакушкина С.В., Бакушкина О.В., Хорькова С.Н., Зайнутдинова М.А., Кирпичниковой М.А., Левашова А.М. и Гимадеева А.М., дать указание подчиненным ему работникам дополнительного офиса № 2 Набережночелнинского филиала ОАО «Ак Барс» Банк оформить документы на кредитование в нарушение положений о кредитовании и внутренних регламентов ОАО «Ак Барс Банк», заведомо зная о неплатежеспособности заемщиков, не осуществляя проверку подлинности представленных документов и проверку платежеспособности заемщиков. После подготовки Банковских документов на кредитование, Гараев Л.М. должен был сообщить об этом Бакушкину С.В., Бакушкину О.В., Хорькову С.Н., Зайнутдинову М.А., Кирпичниковой М.А., Левашову А.М., Гимадееву А.М., организовать в Набережночелнинском филиале ОАО «Ак Барс» Банка, расположенном по адресу: РТ, г. Набережные Челны, ул. им. Батенчука Е.Н., д.18, в оговоренное время подписание доставленных в Банк участниками организованной преступный группы заемщиками и поручителями договоров кредитования и других документов, выдачу заемщику денежных средств из кассы Банка.

При этом, Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Хорьков С.Н., Зайнутдинов М.А., Кирпичникова М.А., Левашов А.М., Гимадеев А.М., Гараев Л.М., организуя получение кредитов физическими лицами и обещая этим лицам погасить кредиты и проценты по кредитным договорам, не намеривались возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства.

Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Хорьков С.Н., Зайнутдинов М.А., как руководители организованной преступной группы, с целью реализации совместного с Кирпичниковой М.А., Левашовым А.М., Гимадеевым А.М., Гараевым Л.М. преступного умысла, согласованно между собой вели активные действия по формированию организованной преступной группы и подбору ее участников, а также должны были доставлять в Банк заемщиков, поручителей с предоставлением заведомо ложных документов, справок о доходах на последних, достаточных для выдачи оговоренной суммы кредита. Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Хорьков С.Н., Зайнутдинов М.А., Левашов А.М., Гимадеев А.М., Кирпичникова М.А. и Гараев Л.М., действуя согласно распределенным преступным ролям, для совершения преступлений в составе организованной преступной группы, привлекли Е.3, М.3, З,1, Г. Г.13 и других лиц, которые, не зная о преступных намерениях вышеуказанной организованной группы, способствовали совершению преступлений.

Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Хорьков С.Н., Зайнутдинов М.А., Левашов А.М., Гимадеев А.М., Кирпичникова М.А. и Гараев Л.М. объединились в устойчивую организованную преступную группу по принципам идейной близости, круговой поруки, общей деятельности, личного глубокого знакомства, преданности. Совместной целью участников организованной преступной группы являлось незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими ОАО «Ак Барс» Банк путем обмана и злоупотребления доверием. В ходе планирования преступлений организаторами преступной группы Бакушкиным С.В., Бакушкиным О.В., Хорьковым С.Н., Зайнутдиновым М.А. определялась степень участия каждого участника в преступной деятельности, распределялись роли, разрабатывался план хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Ак Барс» Банк, путем незаконного кредитования жителей г. Набережные Челны и Республики Татарстан.

Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Хорьков С.Н. и Зайнутдинов М.А., являясь организаторами преступной группы, осуществляли координацию участников организованной преступной группы, общее руководство ими, отвечали за регистрацию фиктивных юридических лиц для оформления кредитов, за создание новых проектов по легализации преступного дохода, а также привлечение людей для оформления кредитов. Кроме того, Бакушкин С.В. и Бакушкин О.В. координировали взаимодействие с неустановленными сотрудниками Банка для беспрепятственной выдачи кредита, в том числе директором Набережночелнинского филиала ОАО «Ак Барс» Банк С.

Гимадеев А.М., Левашов А.М. и Кирпичникова М.А. осуществляли поиск людей, используемых для незаконного оформления кредитов на физических лиц, изготавливали поддельные документы, необходимые для оформления кредитов, контролировали своевременную явку заемщиков в офис Банка для подписания кредитных договоров, принимали участие в процессе оформления кредитов.

Гараев Л.М. давал поручения экономистам отдела розничных операций Набережночелнинского филиала ОАО «Ак Барс» Банк оформлять кредиты на заемщиков, не осуществляя проверку подлинности справок о месте работы и доходах заемщиков и поручителей, и не осуществлять проверки последних сотрудниками службы безопасности Банка. Экономистами на основании подложных справок о доходах заемщиков и поручителей проводились экономические анализы платежеспособности заемщиков и поручителей и выносились заключения о целесообразности предоставления заемщикам кредитов. Под предлогом увольнения неустановленные сотрудники Банка заставили экономистов Банка по экспертизе залогов, оформить и подписать заведомо ложные заключения, указывая, что стоимость имущества составляет необходимую сумму для получения кредита. То есть оценка залогового имущества, предоставляемого группой компаний «Шифалы Су», не соответствовало действительности (заемщиком или поручителями имущество предоставлялось не в полном объеме, либо указанное имущество отсутствовало).

Таким образом, Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Хорьков С.Н., Зайнутдинов М.А., Кирпичникова М.А., Гимадеев А.М., Гараев Л.М., Левашов А.М. и неустановленные лица в составе организованной преступной группы, согласно разработанному преступному плану, в период с 23 сентября 2006г. по июнь 2010г. совершили хищение денежных средств в сумме 279 362 882 рублей 12 копеек, принадлежащих ОАО «Ак Барс» Банк, то есть в особо крупном размере, путем обмана получив кредитов на 8 юридических лиц и 95 кредитов на физических лиц, при следующих обстоятельствах: В указанный период Бакушкин С.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно с Бакушкиным О.В., Хорьковым С.Н., Зайнутдиновым М.А., Левашовым А.М., Гимадеевым А.М., Кирпичниковой М.А. и Гараевым Л.М. из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ОАО «Ак Барс» Банк, путем обмана, оформляя кредитные договоры и получая потребительские кредиты на физических лиц, без должной проверки представляемых в Банк документов, в отсутствие поручителей, похитили денежные средства на сумму 47 574 632,13 рублей, причинив ущерб ОАО «Ак Барс» Банк в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

1). Так, 06 сентября 2006г. Бакушкин С.В., действуя в составе организованной группы совместно с Левашовым А.М., Хорьковым С.Н., Бакушкиным О.В., Зайнутдиновым М.А., Гимадеевым А.М., Кирпичниковой М.А. и Гараевым Л.М. (Данный эпизод в обвинение Гараеву следствием не вменён), у которых преступные действия охвачены единым умыслом, в дополнительном офисе № 1 Набережночелнинского филиала ОАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: РТ, г.Набережные Челны, ул.Студенческая, д.18, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Ак Барс» Банк, путем обмана и злоупотребления доверием К.13 и ОАО «Ак Барс» Банк, используя заранее изготовленные фиктивные документы о месте работы и доходах заемщика, в отсутствие поручителей — М. и М., оформили кредитный договор ... от 06.09.2006г. на заемщика К.13 в сумме 800 000 рублей сроком на 5 лет под 19% годовых. Начальник дополнительного офиса № 1 Набережночелнинского филиала ОАО «Ак Барс» Банк Х.2, которую не посвятили в свои преступные планы, не зная, что К.13 сама не сможет рассчитаться по кредитным обязательствам, что Хорьков С.Н., Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Зайнутдинов М.А., Кирпичникова М.А. и Левашов А.М., действуя согласованно между собой, в составе организованной преступной группы, предоставили в Банк справку с ложными сведениями о должности, доходах и месте работы, указав и в анкете заемщика заведомо ложные сведения относительно заработной платы, должности и месте работы К.13, дала указание подчиненным сотрудникам подготовить документы для выдачи кредита К.13 Не будучи осведомлена о преступном умысле вышеуказанных лиц, К.13 расписалась в кредитном договоре, графике погашения, заявке заемщика, в расходно-кассовом ордере (РКО) ... от 06.09.2006г. Далее, К.13 в кассе дополнительного офиса № 1 Набережночелнинского филиала ОАО «Ак Барс» Банк, расположенном по вышеуказанному адресу, получила денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые передала Кирпичниковой М.А. Создавая видимость платежеспособности и облегчения совершения дальнейших хищений денежных средств, в период с 06 сентября 2006 г. до 28 мая 2009г. Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Зайнутдинов М.А., Хорьков С.Н., Кирпичникова М.А., Гимадеев А.М., Левашов А.М. и Гараев Л.М. погасили оформленный на К.13 кредит на сумму 706 723,75 рублей, остальные деньги похитили, распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ОАО «Ак Барс» Банк ущерб на сумму 93 276,25 рублей.

2). 22 декабря 2006г. Бакушкин С.В., действуя в составе организованной группы совместно с Левашовым А.М., Хорьковым С.Н., Бакушкиным О.В., Зайнутдиновым М.А., Гимадеевым А.М., Кирпичниковой М.А. и Гараевым Л.М., у которых преступные действия охвачены единым умыслом, в дополнительном офисе № 2 Набережночелнинского филиала ОАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: РТ, г.Набережные Челны, ул.Вахитова, д.16 «а», умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Ак Барс» Банк, путем обмана и злоупотребления доверием М.14 и ОАО «Ак Барс» Банк, используя заранее изготовленные фиктивные документы о должности и доходах заемщика, в отсутствие поручителей — директора ООО ТД «Шифалы Су» Левашова А.М. и директора ООО ТД «Технопластика» Е.3, оформили кредитный договор ... от 22.12.2006г. на заемщика М.14 в сумме 600 000 рублей сроком на 5 лет под 19% годовых. Гараев Л.М., действуя в составе организованной группы, заведомо осознавая, что М.14 не сможет рассчитаться по кредитным обязательствам, что в анкете заемщика указаны заведомо ложные сведения относительно заработной платы и должности М.14, дал указание подчиненным сотрудникам подготовить документы для выдачи кредита М.14 Не будучи осведомлен о преступном умысле вышеуказанных лиц, М.14 расписался в кредитном договоре, графике погашения, заявке заемщика, в РКО ... от 22.12.2006г.

Далее, М.14 в кассе дополнительного офиса № 2 Набережночелнинского филиала ОАО «Ак Барс» Банк, расположенном по вышеуказанному адресу, получил денежные средства в сумме 600 000 рублей, которые передал представителю от Левашова А.М. Создавая видимость платежеспособности и облегчения совершения дальнейших хищений денежных средств, в период с 22 декабря 2006г. по май 2009г. Гимадеев А.М., Левашов А.М., Бакушкин С.В., Бакушкин О.В., Зайнутдинов М.А., Хорьков С.Н., Кирпичникова М.А., Гараев Л.М. погасили оформленный на М.14 кредит в сумме 361 000 рублей, остальные деньги похитили, распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ОАО «Ак Барс» Банк ущерб на сумму 239 000 рублей.

3). 22 декабря 2006г. Бакушкин С.В., действуя в составе организованной группы совместно с Левашовым А.М., Хорьковым С.Н., Бакушкиным О.В., Зайнутдиновым М.А., Гимадеевым А.М., Кирпичниковой М.А. и Гараевым Л.М., у которых преступные действия охвачены единым преступным умыслом, в дополнительном офисе № 2 Набережночелнинского филиала ОАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: РТ, г.Набережные Челны, ул.Вахитова, д.16 «а», умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана ОАО «Ак Барс» Банк, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Ак Барс» Банк, не имея намерения погашать кредит, в отсутствие поручителей — директора ООО ТД «Шифалы Су» Левашова А.М. и директора ООО ТД «Технопластика» Е.3, оформили кредитный договор ... от 22.12.2006г. на заемщика Бакушкина С.В. на получение кредита на потребительские нужды в сумме 800 000 рублей сроком на 5 лет под 19% годовых. Гараев Л.М., действуя в составе организованной группы, заведомо осознавая, что Бакушкин С.В. не рассчитается по кредитным обязательствам, что в анкете физического лица (заемщика) Бакушкин С.В. указал, что занимает должность директора ООО «Шифалы Су» со среднемесячным доходом 47000 рублей,

По делу установлено, что в настоящее время между учредителями и участниками предприятий ГК «Шифалы Су» с одной стороны и ОАО «БДЦ» с другой, сложились спорные отношения, которые носят гражданско-правовой характер, как то оспариваемые сторонами отчуждение имущества, оценка его стоимости, вопросы по взысканию задолженностей по договорам, размеры данных задолженностей, вопросы об упущенной выгоде. Данные споры указанных сторон подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводста в судах общей юрисдикции по рассмотрению гражданских дел, в Арбитражных судах, что сторонами предпринимается и в текущее время.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что каких-либо достоверных и убедительных доказательств наличия у подсудимых Бакушкина С.В., Бакушкина О.В., Хорькова С.Н., Зайнутдинова М.А., Левашова А.М., Гараева Л.М., Гимадеева А.М., Кирпичниковой М.А. прямого умысла на совершение вмененного им деяния, наличия объективной и субъективной сторон состава преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, предварительным следствием и государственным обвинением в ходе судебного следствия по делу не приведено и суду не представлено.

Кроме того, по делу, также установлено, что подсудимым Гимадеевым, под поручительство гр.Д.4, был заключен кредитный договор, по которому он получил денежные средства для ведения своей предпринимательской деятельности. Из показаний Д.4 усматривается, что каких-либо денежных средств лично и непосредственно у неё Гимадеев А.М. не похищал, а она была добровольным его поручителем при заключении Гимадеевым на своё имя кредитного договора. По данному кредитному договору она каких-либо платежей не вносила. С заявлением в милицию обратилась по совету знакомых, после получения из суда решения о взыскании задолженности.

Согласно заочному решению Набережночелнинского городского суда РТ от 29.03.2011г. исковоые требования ОАО «Ак Барс» Банка удовлетворены и решено взыскать сумму задолженности по кредитному договору с Гимадеева, Д.4 и Ч. солидарно. Данное судебное решение Гимадеевым исполняется самостоятельно, о чём суду представлена справка Банка.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что каких-либо достоверных и убедительных доказательств наличия у подсудимого Гимадеева А.М. прямого умысла на совершение вмененного ему деяния с участием Д.4, наличия объективной и субъективной сторон состава преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, предварительным следствием и государственным обвинением в ходе судебного следствия по делу не приведено и суду не представлено.

Не усматривает суд в деяниях подсудимых Бакушкина С., Бакушкина О., Хорькова С., Зайнутдинова М., Левашова А.М., Кирпичниковой М., Гимадеева А. и признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст.159прим.1. 176 ч.1 УК РФ и ст.201 УК РФ в действиях Гараева Л.М., к выводу о наличии которых пришло следствие в своём Постановлении о переквалификации действий обвиняемых и прекращении уголовного дела от 15.06.2013г., поскольку каких-либо доказательств незаконности получения кредитов, мошенничества в сфере кредитования подсудимыми, а также злоупотребления Гараевым своим служебным положением с причинением существенного вреда гражданам либо организации, по делу не установлено и суду, так же, не представлено.

При отсутствии доказательств совершения подсудимыми Бакушкиным С., Бакушкиным О., Хорьковым С., Зайнутдиновым М. каких-либо хищений, т.е. отсутствии доказательств наличия в их действиях состава преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, не могут быть совершены и преступные деяния, предусмотренные ст.174прим.1 ч.3 УК РФ, которая вменяется указанным подсудимым в обвинение. Получение подсудимыми со счетов Банка кредитных средств на расчётные счета их предприятий, находящихся также в данном Банке, с последующим распределением данных денежных средств для ведения своей предпринимательской деятельности на счета аффилированных с ними предприятий, имеющих расчётные счета в том же Банке, было прозрачно для самого Банка и из-под его контроля не выходило.

Доказательств об обналичивании данных денежных средств предварительным следствием не добыто. Денежные средства по вышеуказанным кредитам, изначально получались указанными подсудимыми для развития бизнеса предприятий ГК «Шифалы Су», что само по себе подразумевает произведение различных финансовых операций с ними в связи с осуществлением данного бизнеса, то есть у указанных лиц не было ни умысла на создание видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными денежными (кредитными) средствами, ни необходимости в таковом.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что каких-либо доказательств наличия у подсудимых Бакушкина С.В., Бакушкина О.В., Зайнутдинова М.А., Хорькова С.Н. умысла на совершение вмененного им деяния, наличия объективной и субъективной сторон состава преступления, предусмотренного ст.174прим.1 ч.3 УК РФ(в редакции Федерального Закона от 07.04.2010г. ФЗ № 60-ФЗ), предварительным следствием и государственным обвинением в ходе судебного следствия по делу не приведено и суду не представлено.

Выслушав подсудимых, представителей потерпевших, потерпевших и свидетелей, защитников, заключение государственного обвинителя, исследовав письменные материалы уголовного дела, оценив все доказательства, добытые по делу и представленные суду, в их совокупности, суд приходит к выводу о невиновности подсудимых Бакушкина С.В., Бакушкина О.В., Хорькова С.Н., Зайнутдинова М.А., Левашова А.М., Кирпичниковой М.А., Гимадеева А.М., Гараева Л.М. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, а также невиновности подсудимого Гимадеева А.М. в совершении преступления предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, а также невиновности подсудимых Бакушкина С.В., Бакушкина О.В., Хорькова С.Н., Зайнутдинова М.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.174прим.1 ч.3 УК РФ(в редакции Федерального Закона от 07.04.2010г. ФЗ № 60-ФЗ).

Учитывая изложенное, суд считает необходимым оправдать Бакушкина С.В., Бакушкина О.В., Хорькова С.Н., Зайнутдинова М.А., Левашова А.М., Кирпичникову М.А., Гимадеева А.М., Гараева Л.М. за отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, а также оправдать Гимадеева А.М. за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, а также оправдать Бакушкина С.В., Бакушкина О.В., Зайнутдинова М.А., Хорькова С.Н. за отсутствием в их действиях состава преступления, предусмотренного ст.174 прим.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 07.04.2010г. ФЗ № 60-ФЗ).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 305, 306 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Бакушкина Сергея Владимировича невиновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ и ст.174прим.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 07.04.2010г. ФЗ № 60-ФЗ) и его оправдать, на основании ст.24 ч.1п.2 УПК РФ, за отсутствием в его деяниях состава преступлений.

Признать Бакушкина Олега Владимировича невиновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ и ст.174прим.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 07.04.2010г. ФЗ № 60-ФЗ) и его оправдать, на основании ст.24 ч.1п.2 УПК РФ, за отсутствием в его деяниях состава преступления.

Признать Хорькова Сергея Николаевича невиновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ и ст.174прим.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 07.04.2010г. ФЗ № 60-ФЗ) и его оправдать, на основании ст.24 ч.1п.2 УПК РФ, за отсутствием в его деяниях состава преступления.

Признать Зайнутдинова Марата Ахтямовича невиновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ и ст.174прим.1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 07.04.2010г. ФЗ № 60-ФЗ) и его оправдать, на основании ст.24 ч.1п.2 УПК РФ, за отсутствием в его деяниях состава преступления.

Признать Левашова Алексея Михайловича невиновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ и его оправдать, на основании ст.24 ч.1п.2 УПК РФ, за отсутствием в его деянии состава преступления.

Признать Кирпичникову Марину Александровну невиновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ и её оправдать, на основании ст.24 ч.1п.2 УПК РФ, за отсутствием в её деянии состава преступления.

Признать Гимадеева Айдара Маснавиевича невиновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ и ст.159 ч.3 УК РФ и его оправдать, на основании ст.24 ч.1п.2 УПК РФ, за отсутствием в его деяниях состава преступления.

Признать Гараева Ленара Муниповича невиновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ и его оправдать, на основании ст.24 ч.1п.2 УПК РФ, за отсутствием в его деянии состава преступления.

Меру пресечения в отношении Бакушкина С.В., Бакушкина О.В., Хорькова С.Н., Зайнутдинова М.А., Левашова А.М., Гараева Л.М., Гимадеева А.М., Кирпичниковой М.А. в виде подписки о невыезде отменить.

Вещественные доказательства:

• пакеты документации по кредитным договорам физических лиц, указанные на л.д. 236-252 т.33, л.д. 1-255 т.34, л.д.1-258, л.д. 1-250 т.36, л.д. 1-255 т.37, л.д. 1-253 т.38, л.д. 1-250 т.39, л.д. 1-258 т.40, л.д. 1-250 т.41, л.д. 1-251 т.42, л.д. 1-250, л.д. 1- 251 т.44, л.д.1-255 т.45, л.д. 1- 253 т.46, л.д. 1-253 т.47, л.д. 1-253 т.48, л.д. 1-253 т.49, л.д. 1-253 т.50, л.д. 1- 257 т.51, л.д. 1-254 т.52, л.д. 1-257 т.53, л.д. 1-253 т.54, л.д. 1-169 т.55 — хранить при деле.
• документы, указанные на л.д. 222-264 т.62, л.д. 1-55 т.63, л.д. 6- 250 т.64, л.д. 1-29 т.65, л.д.58-198 т.65, л.д. 68- 100 т.80, л.д.111-115 т.80, л.д. 216-250 т.81, л.д. 1-80 т.82, л.д. 171-185 т.83, л.д.17-29, 109-110, 208-229, 250-252 т.84, л.д. 21-32, 52-57, 99-137, 157-168, 188-189, 224-251 т.85, л.д. 25-51, 112-115 т.86, л.д.50-60, 74-76, 106-107, 187-189, 212-220 т.87, л.д.81-82, 143-192, 241-269 т.88, л.д. 50-54, 114-135, 180-199, 249-250 т.89, л.д. 1-34, 94-97, 167-185, 199-206 т.90, л.д. 26- 33, 85-86, 114-123, 148-165, 200-216, 243-246 т.91, л.д. 28-40, 111-113, 130-147, 168-177, 217-222, 240 т.92, л.д. 100-101, 122-128, 151-154 т.93 — хранить при деле.
• копии материалов по кредитным договорам, заключенным между ОАО «Ак Барс» банк и фирмами, входящими в ГК «Шифалы Су», указанные на л.д.65-222 т.63) — хранить в ООО «Банковский долговой центр».
• видеозапись на диске — хранить при деле.

Разъяснить Бакушкину С.В., Бакушкину О.В., Хорькову С.Н., Зайнутдинову М.А., Левашову А.М., Гараеву Л.М., Гимадееву А.М., Кирпичниковой М.А. их право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, в соответствии со ст.133 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан через Набережночелнинский городской суд РТ в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья Д.Б. Шакуров

Приговор вступил в законную силу: 03.10.2017